公告日期:2024-07-16
卓郎智能技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
(证券代码:600545)
会议材料
2024 年 7 月·新疆
卓郎智能技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利召开,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定,特制定会议须知如下:
一、公司董事会在大会召开过程中,应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时也必须认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行,股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进行参会签到的股东,公司将不做出席会议安排。
三、股东如要求在大会发言,请于会前向大会签到处登记,全部回答问题的环节控制在 30 分钟以内,发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股东,大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东大会上公开外,公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东的问题。
四、本次会议审议议案,采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后,因特殊情况需要在表决前离开会场的,须填好表决票交大会工作人员后离场,以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
五、为维护公司和全体股东权益,公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。
卓郎智能技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间:
现场会议召开时间:2024 年 7 月 22 日(星期一)14:00
上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间:2024 年 7 月 22 日(星
期一)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
互联网投票平台的投票时间:2024 年 7 月 22 日(星期一)9:15-15:00
现场会议召开地点:
新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖 1 号台地金岭路 399 号公司会议室
会议主持人:
公司董事长潘雪平先生
会议议程:
序号 内容
一 主持人宣布会议开始
二 主持人报告出席情况
三 提请审议如下议案
1.00 关于以集中竞价方式回购公司股份的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的实施期限
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 回购股份的价格区间、定价原则
1.07 回购股份的资金来源
1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
1.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排
1.10 关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
四 股东发言和董监高回答股东提问
五 推选计票人、监票人
六 宣读大会议案表决办法,现场投票表决
七 休会,统计表决票,汇总现场表决结果与网络表决结果
八 复会,宣布表决结果
九 形成会议决议
十 律师发表法律意见
十一 主持人宣布现场会议结束
卓郎智能技术股份有限公司董事会
目 录
议案一、关于以集中竞价方式回购公司股份的议案 ...... 6
议案二、关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 ...... 12
议案一、关于以集中竞价方式回购公司股份的议案
各位股东、股东代表:
一、回购方案的审议及实施程序
(一)本次回购股份方案的提议及董事会审议情况
卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事长潘雪平先生为践行维护公司全体股东利益,推动公司“提质增效重回报”行动方案落实,基于
对公司未来发展前景的信心及价值的认可,2024 年 7 月 4 日向公司董事会提议
使用公司自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份,回购的股份拟全部用于注销。
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 7 号——回购股份》、《公司章……
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