公告日期：2024-09-03

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-048
卓郎智能技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖 1 号台地金岭路
399 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 176

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 897,706,063

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

50.2097
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事丁远先生、独立董事谢满林先生和王树
田先生因公务出差，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张月平先生因公务出差，未能出席本次
会议；
3、董事会秘书李若帆先生、财务总监曾正平先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
序号 表决权的比例（%） 当选

关于选举李书奇先生

1.01 为公司第十届董事会 892,728,920 99.4455 是
独立董事的议案

关于选举李金华先生

1.02 为公司第十届董事会 892,900,754 99.4647 是
独立董事的议案

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于选举李

书奇先生为 52,455,

1.01 公司第十届 409 91.3339

董事会独立

董事的议案

关于选举李

金华先生为 52,627,

1.02 公司第十届 243 91.6331

董事会独立

董事的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上决议议案获得出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：周桢昊先生、卢垚冰女士
2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会
2024 年 9 月 3 日

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