公告日期：2024-06-14

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-052
山东黄金矿业股份有限公司

关于公司控股子公司银泰黄金为其子公司

提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

被担保人名称：上海盛鸿融信国际贸易有限公司、宁波永盛融信国际贸易有限公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）控股子公司银泰黄金股份有限公司（以下简称“银泰黄金”）为其合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为350,000.00万元。近日，银泰黄金为上海盛鸿融信国际贸易有限公司提供担保金额为5,200.00万元，为宁波永盛融信国际贸易有限公司提供担保金额为6,500.00万元。截至本公告日，银泰黄金对其子公司担保总余额为57,679.00万元，占银泰黄金最近一期经审计净资产的比例为4.99%，占山东黄金最近一期经审计净资产的比例为1.74%。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

特别风险提示：被担保人上海盛鸿融信国际贸易有限公司、宁波永盛融信国际贸易有限公司资产负债率大于70%，敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

公司于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第五十七次
会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司银泰黄金为其子公司提供担保额度预计的议案》；公司控股子公司银泰黄金于 2024 年
3 月 22 日、2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二
次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计
的议案》。为满足生产经营需要，银泰黄金为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为 350,000.00 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 50,000.00 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 300,000.00 万元。担保额度的有效期为银泰黄金 2023年度股东大会审议通过之日起十二个月。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但银泰黄金在任一时点的实际对外担保余额不超过 350,000.00 万元。上述担保额度可在银泰黄金的子公司之间进行担保额度调剂。

上述内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于公司控股子公司银泰黄金为其子公司提供担保额
度预计的公告》（公告编号：临 2024-021），以及银泰黄金于 2024 年 3 月 23
日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《银泰黄金股份有限公司关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-018）。

二、担保进展情况

近日，银泰黄金新增三笔对子公司担保，该担保金额均在上述股东大会审批的担保额度范围内，无需另行提报董事会及股东大会审议。具体情况如下:

其 他 股
保证合同 本次使用 担 东 是 否
担保人 被担保 债权人 金额（万 担保额度 保 担保期限 提 供 担
人 元） （万元） 方 保 或 反
式 担 保 情
况

上海盛 平安银 连 自主合同生效

鸿融信 行股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。