公告日期：2024-08-29

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-073
山东黄金矿业股份有限公司

关于 2024 年半年度利润分配方案

暨开展“提质增效重回报”行动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

每 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元（含税）。

本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红总额不变，相应调整每股分配，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，落实以投资者为本的理念，进一步推动公司高质量发展和投资价值
提升，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召
开第六届董事会第六十五次会议和第六届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案暨开展“提质增效重回报”行动的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案内容

公司 2024 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 1,383,466,282.99 元
（未经审计），其中包含归属于永续债持有人的利润 199,444,231.14 元。扣除永续债利息后，公司 2024 年上半年实现归属于上市公司普通股股东的净利润为1,184,022,051.85 元。母公司实现净利润为 548,451,779.27 元（未经审计），加上年初未分配利润 6,902,035,103.18 元，扣除本年度支付 2023 年度现金股利
626,280,133.50 元及提取永续债利息 199,444,231.14 元，截至 2024 年 6 月 30 日，
母公司可供股东分配利润为 6,624,762,517.81 元。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司当前的财务状况、生产经营情况和战略发展规划，公司本次拟向全体股东每 10 股派现金红利 0.8 元（含税）。至本次董事会召开日，公司总股本 4,473,429,525 股，以此为基数计算拟派发现金红利 357,874,362.00 元。公司 2024 年半年度现金分红金额占当期归属于上市公司普通股股东净利润的30.23%。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分红总额不变，相应调整每股分配，并将另行公告具体调整情况。

公司将持续重视对投资者的回报，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》以及其他相关法律法规的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第六届董事会第六十五次会议，以 8 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案暨开展“提质增效重回报”行动的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第六届监事会第三十八次会议，以 3 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案暨开展“提质增效重回报”行动的议案》。

监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司制定的现金分红政策，充分体现了合理回报股东的原则，有利于公司健康、稳定、可持续发展。同意上述分配方案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

四、开展“提质增效重回报”行动，增加投资者回报，共享公司发展成果
公司近年来不断强化战略引领作用发挥，积极推动深化……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。