公告日期：2024-04-27

深圳高速公路集团股份有限公司

审核委员会职权范围书

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第一章 总则 3.2.1

第二章 成员 3.2.1

第三章 职权 3.2.2

第四章 职责 3.2.2

第五章 会议及汇报程序 3.2.5

第六章 附则 3.2.7

第一章 总则

第1条 深圳高速公路集团股份有限公司（“公司”）董事会（“董事会”）为了更好地履
行职责，提高议事效率，特在辖下设立审核委员会（“委员会”），主要负责对
公司的财务汇报及内部监控工作的质量和效率进行独立检讨。

第2条 委员会为董事会辖下的一个专门委员会，对董事会负责。
第3条 审核委员会职权范围书（“本职权书”）对委员会的权力和职责范围作出明确说
明，是委员会开展工作的重要指引和依据。

第4条 委员会应以本职权书为依据，行使董事会授予的权力，履行职责，向董事会作
出报告及提出建议，协助董事会完成相关工作，以提高董事会的工作效率、报
告水平、透明度及客观度。

第二章 成员

第5条 委员会由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，设委员会主席一
人，由独立董事担任。委员会主席及成员由董事会委任，其中独立董事应当过
半数，委员会主席应当是符合中国证监会以及香港联交所等监管机构要求的会
计专业人士。

第6条 委员会成员应熟悉公司的业务特点和经营运作方式，具有较强的财务知识，拥
有丰富的商务经验和具有企业管理等方面的技能。

第7条 委员会设委员会秘书，以协助委员会与董事会、其他专门委员会、公司审计部
以及其他职能部门进行工作协调和沟通，并协助委员会取得履行职务所需的资
料。为委员会提供工作支持的职能部门为审计部，除非董事会或委员会另行委
任，委员会秘书由公司审计部总经理担任。

第8条 委员会成员三年一届，定期换届。委员任职时间应尽量与董事任期一致。
第9条 委员会的成员应该得到适当的报酬，以反映各位成员在委员会服务所付出的时

间和承担的责任。公司应当就报酬事项与委员会成员订立书面合同，并经股东
大会批准执行。

第三章 职权

第10条 委员会获董事会授权在本职权书内行使职权，向董事会负责而非享有独特的权
力。除非获得正式授权，委员会无权取代董事会行使决策管理的职能。

第11条 委员会有权依照法律法规及相关规定，对本公司及其子公司、合营企业及联营
企业的各项业务进行审查，或授权公司审计部进行有关的审计工作。

第12条 委员会有权要求被审计单位或部门报送有关计划、预算、决算、会计报表、会
计凭证、会计软件、合同及其他任何有关文件，有关单位及部门应按时报送，
不得拒绝、隐瞒、转移或提供虚假资料。

第13条 委员会有权向被审计单位或部门查询，并索取证明材料，有关单位及人员应充
分协助、配合，并如实提供情况和材料。

第14条 委员会在其职权范围内及根据董事会授权进行任何调查或发表任何意见时，有
权聘请或邀请具备有关经验及专业知识的社会专业人士或机构担任委员会相
关问题的顾问，为其判断提供依据，所发生的合理费用由公司承担。

第15条 委员会在履行职责时认为需要扩大对公司事务的审查范围，可在董事会批准给
予特殊授权后进行。

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