公告日期：2024-06-04

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2024-047
债券代码：188451 债券简称：21 深高 01

债券代码：185300 债券简称：22 深高 01

债券代码：240067 债券简称：G23 深高 1

债券代码：241018 债券简称：24 深高 01

债券代码：241019 债券简称：24 深高 02

深圳高速公路集团股份有限公司

关于召开 2023 年度股东年会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）谨定于 2024 年 6 月
25 日（星期二）召开本公司 2023 年度股东年会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年度股东年会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票（适用 A 股市场）相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日10 点 00 分

召开地点：深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 46 楼本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日

至 2024 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

(一) 2023 年度股东年会审议事项

I.会议将以普通决议案方式审议以下议案：

1、审议及批准 2023 年度董事会报告；

2、审议及批准 2023 年度监事会报告；

3、审议及批准 2023 年度经审计财务报告；

4、审议及批准 2023 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）；

5、审议及批准 2024 年度财务预算报告；

6、审议及批准关于续聘 2024 年度审计师的议案；

7、审议及批准关于为子公司提供担保的议案；

II.会议将以特别决议案方式审议以下议案：

8、逐项审议及批准关于向董事会授予发行债券类融资工具一般授权的议案，向本公司董事会授予一般授权（“一般授权”），自本次股东大会批准之日起至 2024年度股东年会召开日止期间，以一批或分批形式发行债券类融资工具（“债券工具”），待偿还余额总计不超过折合人民币 150 亿元，具体条款如下：

8.01 发行规模：根据本次一般授权所发行债券工具的待偿还余额总计不超过折合人民币 150 亿元，其中永续类债券发行后的余额不得超过公司现有永续债余额；

8.02 发行对象及股东配售安排：发行对象为符合相关法律、法规规定的投资者，不会以优先配售方式向现有股东发行；

8.03 债券工具种类：包括但不限于中期票据（含永续类）、短期/超短期融资券、短期/超短期公司债券、资产支持票据/证券、公司债券（含永续类）、企业债、私募债券（含非公开定向债务融资工具、债权投资计划、信托投资计划等，含永续类）或其他债券新品种等；

8.04 发行期限：短期/超短期融资券以及短期/超短期公司债券每期期限不超过 1 年，中期票据、资产支持票据/证券、公司债券、企业债、私募债券等每期期限在 1 年以上，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限由董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况和本公司资金需求情况确定；

8.05 发行利率：预计利率不超过发行时市场同期限同评级债……
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