公告日期：2024-06-26

证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：2024-051
债券代码：188451 债券简称：21 深高 01

债券代码：185300 债券简称：22 深高 01

债券代码：240067 债券简称：G23 深高 1

债券代码：241018 债券简称：24 深高 01

债券代码：241019 债券简称：24 深高 02

深圳高速公路集团股份有限公司

2023 年度股东年会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区深南大道汉京金融中心 46 楼本公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2023 年度股东年会股东出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数 11

其中：A 股股东人数 10

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,400,177,813

其中：A 股股东持有股份总数 1,231,734,684

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 168,443,129

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 64.206

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.482

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.724
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由本公司董事会召集，由执行董事兼总裁廖湘文主持，所审议之议案以记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。
(五)公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，其中董事廖湘文、姚海和文亮以现场方式出
席本次会议，董事戴敬明、吕大伟和独立董事李飞龙、缪军、徐华翔、颜延
以通讯方式出席本次会议；董事李晓艳因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王超和叶辉晖分别以通讯和现场方式出
席本次会议，监事林继童因公务原因未能出席本次会议；
3、总会计师兼董事会秘书赵桂萍出席了会议；本公司律师及登记公司（香港）
的代表出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
2023 年度股东年会
会议以普通决议案方式审议了以下议案：
1、议案名称：2023 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 1,231,734,684 100 0 0 0 0

H 股 168,443,129 100 0 0 0 0

普通股合计： 1,400,177,813 100 0 0 0 0

2、议案名称：2023 年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票……
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