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公告日期:2024-08-31
证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临 2024-070
债券代码:188451 债券简称:21 深高 01
债券代码:185300 债券简称:22 深高 01
债券代码:240067 债券简称:G23 深高 1
债券代码:241018 债券简称:24 深高 01
债券代码:241019 债券简称:24 深高 02
深圳高速公路集团股份有限公司
第九届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 监事王超因公务原因未能亲自出席本次监事会,已委托监事叶辉晖代为
出席并表决。
一、监事会会议召开情况
(一) 深圳高速公路集团股份有限公司(“本公司”)第九届监事会第二十八次会议(“本次会议”、“会议”)的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议通知发送方式:电子邮件、专人送达,日期:2024 年 8 月 23 日;
会议材料发送方式:电子邮件,日期:2024 年 8 月 23 日。
(三) 本公司第九届监事会第二十八次会议于 2024 年 8 月 30 日(星期五)
以现场结合通讯表决方式在深圳举行。
(四) 会议应到监事 3 人,实际出席监事 3 人,其中,以通讯表决方式出席
监事 1 人,委托出席监事 1 人。监事王超因公务原因未能亲自出席本次监事会,已委托监事叶辉晖代为出席并表决。
(五) 本次会议由监事会主席林继童主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下:
(一) 审查通过关于公司调减向特定对象发行 A 股股票募集资金总额相关事
宜的议案。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本公司拟将向特定对象发行 A 股股票(“本次发行”)的募集资金总额由不超过人民币 490,000 万元下调至不超过人民币 470,282 万元,相应将偿还有息负债的募集资金使用数额由人民币 30,000 万元下调至人民币 10,282 万元(“本次调整”)。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及本次调整方案相关要求,对本次发行所涉及的公司申报文件的修订及更新事宜,按本公司 2023 年第一次临时股东大会及 2023 年第一次类别股东会议、第九届董事会第三十二次会议的授权由被授权人士决定、办理及处理。
经审查,监事会认为,审议本项议案的董事会会议的召集、召开和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决程序合法有效。本次调减募集资金总额相关事项及调整后的发行方案符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形;监事会未发现董事会存在违反诚信原则进行决策的情形,未发现内幕交易及其他需要股东注意的情形。
特此公告。
深圳高速公路集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日
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