公告日期：2024-08-13

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-025
保定天威保变电气股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电气”）
于 2024 年 7 月 30 日以邮件或送达方式发出关于召开公司第八届监事会
第十四次会议的通知，于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决的方式召开了公司
第八届监事会第十四次会议，3 名监事全部出席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该项议案同
意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（二）审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告全文及摘要>的
议案》（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和中国证监会《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4月修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2024 年半年度报告全文及摘
要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2024 年半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会
2024 年 8 月 12 日

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