公告日期：2024-09-10

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-032
保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电
气”）于 2024 年 9 月 4 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董
事会第二十九次会议的通知，于 2024 年 9 月 9 日以通讯表决方式召
开了第八届董事会第二十九次会议，公司现任 7 名董事全部出席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，通过了《关于聘任刘小飞先生为公
司董事会秘书的议案》（该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
票）。

因工作调整，周鹏先生不再兼任公司董事会秘书。经公司董事长刘淑娟女士提名，公司董事会提名委员会审核通过后，决定聘任刘小飞先生为公司董事会秘书（简历附后），聘期自董事会通过之日至
2024 年 11 月 11 日（公司本届董事会任期到期日），连聘可以连任。
上海证券交易所在审核了刘小飞先生的个人简历等相关材料后，未对其担任公司董事会秘书的任职资格提出异议。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2024 年 9 月 9 日

附件：

刘小飞先生简历

刘小飞，男，1977 年 4 月出生，大学本科学历，中共党员，高
级会计师。2004 年 12 月至 2006 年 1 月任保变电气审计部部长；2006
年 1 月至 2008 年 3 月任四川新光硅业科技有限责任公司资产财务部
副经理；2008 年 3 月至 2009 年 9 月任四川新光硅业科技有限责任公
司副总经理；2009 年 9 月至 2009 年 11 月任保变电气财务部部长；
2009 年 11 月至 2012 年 2 月任保定天威集团有限公司投融资管理部
经理（其间：2011 年 1 月至 2012 年 1 月任国务院国资委企业分配局
综合处副处长（挂职交流））；2012 年 2 月至 2015 年 2 月任保定天威
集团有限公司资本运营部部长；2015 年 2 月至 2021 年 3 月任保变电
气发展计划部部长；2021 年 3 月至 2023 年 1 月任保变电气总经理助
理、发展计划部部长；2023 年 1 月至今任保变电气总经理助理、战略资本部部长。

刘小飞先生已参加上海证券交易所 2023 年第 3 期主板上市公司
董事会秘书任职培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。

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