公告日期：2024-09-19

中信证券股份有限公司

关于凯盛科技股份有限公司

部分募集资金投资项目新增实施主体的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为凯盛科技股份有限公司（以下简称“凯盛科技”或“公司”）2022 年度非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对凯盛科技部分募集资金投资项目新增实施主体的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1820 号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 180,722,891 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.30 元，
募集资金总额为 1,499,999,995.30 元；截至 2022 年 10 月 28 日止，公司已收到中
信证券转付扣除承销费用（含税）的募集资金 1,487,999,995.34 元。上述募集资
金已于 2022 年 10 月 28 日划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并于 2022 年 10 月 28 日出具《验资报告》（大信验字[2022]第 2-
00085 号）。本次非公开发行相关的费用合计人民币 12,995,167.61 元（不含税），实际募集资金净额人民币 1,487,004,827.69 元。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：元

序 项目名称 扣除发行费用后拟 截至 2024 年 6 月

号 投入募集资金金额 30 日累计投入金额

1 超薄柔性玻璃（UTG）二期项目 758,000,000.00 326,537,395.47

2 深圳国显新型显示研发生产基地项目 292,000,000.00 265,359,387.34

3 偿还有息负债及补充流动资金 437,999,995.34 436,280,000.00

4 合计 1,487,999,995.34 1,028,176,782.81

二、本次部分募投项目新增实施主体的具体情况

（一）本次部分募投项目新增实施主体的概况

为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，以及更加符合募投项目实际使用需要，公司决定新增凯盛科技股份有限公司柔性显示材料分公司作为募投项目“超薄柔性玻璃（UTG）二期项目”的实施主体。除此之外，募投项目其他内容均不发生变化。新增实施主体具体情况如下：

募集资金投资项目名称 实施主体（本次新增 实施主体（本次新增后）

前）

超薄柔性玻璃（UTG）二期项目 凯盛科技 凯盛科技、凯盛科技股份有
限公司柔性显示材料分公司

本次新增募集资金投资项目实施主体，不改变募集资金的用途及实施方式，也不改变募集资金投向。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

（二）本次部分募投项目新增实施主体的基本情况

企业名称 凯盛科技股份有限公司柔性显示材料分公司

统一社会信用代码 91340300MADBY4……
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