公告日期：2024-05-15

天下秀数字科技（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会

会

议

资

料

（会议召开时间：2024 年 5 月 20 日）

目 录

2023 年年度股东大会会议须知......1
2023 年年度股东大会会议议程......2
议案 1 关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案......4
议案 2 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案......5
议案 3 关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案......9
议案 4 关于公司 2023 年度投资者保护工作情况报告的议案......28
议案 5 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案......32
议案 6 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案......33
议案 7 关于 2024 年度董事津贴方案的议案......34
议案 8 关于支付公司 2023 年度审计费用的议案......35
议案 9 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案......36
议案 10 关于签署日常关联交易框架协议的议案......37
议案 11 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案......38
议案 12 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案......39
议案 13 关于公司 2024 年度业务担保额度预计的议案......40
议案 14 关于公司开展应收账款保理业务的议案......41议案 15 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关
事宜的议案......42
议案 16 关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案......43
议案 17 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案......44
议案 18 关于 2024 年度监事津贴方案的议案......49
议案 19 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案......50

议案 20 关于修订《股东大会议事规则》的议案......51
议案 21 关于修订《董事会议事规则》的议案......52
议案 22 关于修订《独立董事工作制度》的议案......53
议案 23 关于修订《关联交易管理制度》的议案......54
议案 24 关于修订《募集资金管理制度》的议案......55
议案 25 关于修订《对外担保管理制度》的议案......56
议案 26 关于修订《对外投资管理制度》的议案......57
议案 27 关于修订《监事会议事规则》的议案......58

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1.根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
2.公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

3.要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

4.会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

5.股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报持股份数额和姓名。主持人可依法要求公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
6.会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

7.股东与股东大会审议事项有关联关系时，关联股东不应当参与投票表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

8.未经公司董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。