公告日期：2024-06-18

公司代码：600558 公司简称：大西洋
四川大西洋焊接材料股份有限公司

2023 年年度股东大会会议材料

二〇二四年六月二十五日

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2023 年年度股东大会会议材料

目 录

一、公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 3
二、公司 2023 年年度股东大会会议须知...... 5
三、审议议案（报告） ...... 8
1.公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 8
2.公司 2023 年度监事会工作报告 ......15
3.公司 2023 年年度报告及年度报告摘要......21
4.公司 2023 年度内部控制评价报告 ......22
5.公司 2023 年度财务决算报告 ......28
6.公司 2024 年度财务预算方案 ......36
7.公司 2023 年年度利润分配方案 ......38
8.公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度报酬的议案......40
9.公司关于变更会计师事务所的议案 ......41
10.公司 2023 年度独立董事述职报告......44
11.公司关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案 ......72
12.公司关于 2024 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案......8213.公司关于追加 2023 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度及 2024 年度与江苏申源特种合

金有限公司日常关联交易预计情况的议案......85
14.公司关于 2024 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案......89
15.公司关于 2024 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案......92
16.公司关于 2024 年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易预计情况的议案......95

ATLANTIC CHINAWELDING CONSUMABLES,INC. 2

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 6 月 25 日下午 1:30 分

会议地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼
会议室

会议召集人：公司董事会
一、主持人宣布会议开始；
二、主持人宣读本次股东大会会议须知；
三、提名监票员、计票员，请到会股东举手表决；
四、审议议案（报告）：

序号 议案（报告）名称

1 公司 2023 年度董事会工作报告

2 公司 2023 年度监事会工作报告

3 公司 2023 年年度报告及年度报告摘要

4 公司 2023 年度内部控制评价报告

5 公司 2023 年度财务决算报告

6 公司 2024 年度财务预算方案

7 公司 2023 年年度利润分配方案

8 公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2023
年度报酬的议案

9 公司关于变更会计师事务所的议案

10 公司 2023 年度独立董事述职报告

11 公司关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案

12 公司关于 2024 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情
况的议案

ATLANTIC CHINAWELDING CONSUMABLES,INC. 3

公司关于追加 2023 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易
13 额度及 2024 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情
况的议案

14 公司关于 2024 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况
的议案

15 公司关于 2024 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交
易预计情况的议案

16 公司关于 2024 年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关
联交易……
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