公告日期:2024-06-26
证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:2024-021 号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024 年 6 月 25 日
(二)股东大会召开的地点:四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼会议室
(三)出席会议的股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 305,380,824
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 34.0217
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长张晓柏先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事王虎先生因其他事务以视频方式出席会
议,董事曾秀女士因其他事务未出席会议,董事胡国权先生因其他事务未出席会
议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书曹铭先生出席会议;公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称:《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 304,266,824 99.6352 1,076,400 0.3524 37,600 0.0124
2、 议案名称:《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 304,266,824 99.6352 1,076,400 0.3524 37,600 0.0124
3、 议案名称:《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 304,266,824 99.6352 1,076,400 0.3524 37,600 0.0124
4、 议案名称:《公司 2023 年度内部控制评价报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 304,2……
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