公告日期：2024-07-16

公司代码：600558 公司简称：大西洋
四川大西洋焊接材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议材料

二〇二四年七月二十四日

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议材料

目 录

一、公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程......3
二、公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知......4
三、审议议案......7
1.公司关于修订公司《章程》及其附件的议案......7
2.公司关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》的议案......8

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 7 月 24 日下午 2:00

会议地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼
会议室

会议召集人：公司董事会
一、主持人宣布会议开始；
二、主持人宣读本次股东大会会议须知；
三、提名监票员、计票员，请到会股东举手表决；
四、审议议案：

序号 议案名称

1 公司关于修订公司《章程》及其附件的议案

2 公司关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》的议案

五、股东发言及提问；
六、宣布出席现场股东大会的股东及股东代理人情况；
七、对议案进行表决；
八、监票员、计票员清点并统计现场表决票数；
九、宣布本次股东大会表决结果；
十、主持人宣读 2024 年第一次临时股东大会会议决议；
十一、律师发表现场见证法律意见，并出具法律意见书；
十二、主持人宣布公司 2024 年第一次临时股东大会结束。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会

2024 年 7 月 24 日

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保四川大西洋焊接材料股份有限公司2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》《公司股东大会议事规则》的规定，现将会议须知通知如下，望参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

（一）法人股东出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、代理人身份证、股票账户卡。

（二）个人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡、持股凭证；授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证件。

二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
四、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提

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问。但对涉及公司商业秘密、内幕信息的问题，公司董事、监事和高级管理人员有权不回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权（网络投票的
起止日期、投票时间请见公司于 2024 年 6 月 28 日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》以及上海证券……
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