公告日期:2024-04-27
证券代码:600560 证券简称:金自天正 编号:临 2024-015
北京金自天正智能控制股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议通
知于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯
表决的方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持,公司 5 名监事列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议,表决通过了如下决议:
1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果通过了《关于公司高级管理人
员 2023 年薪酬发放情况与 2024 年薪酬政策的议案》。
两名关联董事进行了回避。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了公司《2024 年第一季度报告》。
此报告已经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。