公告日期：2024-04-20

江西长运股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（张云燕）

2023 年度，本人作为江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等有关规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

张云燕：女，1975 年出生，硕士研究生学历，历任山西唐宁律师事务所律师；安徽承义律师事务所创始合作业人、主任等职。现任北京金诚同达律师事务所管理合伙人、高级合伙人，兼任安徽省皖能股份有限公司、海螺水泥股份有限公司独立董事。2019 年 6 月起任公司独立董事。

本人具备独立性，不属于下列情形：

1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；

2、直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

3、在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

4、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

5、与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员；

6、为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核
人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

7、最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；

8、其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

本人作为独立董事，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023年度，本人积极出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各
议案的讨论，最大限度发挥自身专业优势，提出了合理的意见和建议。报告期内，
公司共召开十一次董事会会议和五次股东大会，本人均亲自出席全部会议，本人对
董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议；未有行使特别职权的情况。

独立董 参加董事会情况 参加股东大
事 会情况

姓名 本年应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未亲自 出席股东大
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 参加会议 会的次数

张云燕 11 11 11 0 否 5

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2023年度，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员。
报告期内，本人出席了公司召开的2次薪酬与考核委员会会议，审议通过2项议案；8次审计委员会会议，审议通过14项议案。

本人忠实勤勉履行独立董事及董事会专门委员会委员职责，对于提交董事会和
董事会相关专门委员会审议的各项议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，并
在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分沟通，凭借自身专业知识和经验，积极向公司
提出专业意见，并独立、客观、公正地发表意见。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所会谈沟通情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及
其执行结果。

本人与年审会计师就年报审计时间、审计范围、人员安排等审计计划进行了充

分的沟通和交流；及时与会计师事务所沟通审计重点关注事项，督促其在约定时限提交审计报告；在年审会计师结束现场工作并初步确定结论后再次进行了沟通，审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

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