公告日期：2024-04-20

江西长运股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

江西长运股份有限公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》、《江西长运股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会成员 3 人，李宝常独立董事担任董事会审计委员会召集人，成员由张云燕独立董事和张小平董事组成。

2023 年 3 月 9 日，公司召开第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于
选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》，公司第十届董事会审计委员会成员 3 人，其中：审计委员会召集人：李宝常先生，审计委员会委员：张云燕女士、吴隼先生。

2024年1月29日，公司召开第十届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》，董事会审计委员会成员调整为：审计委员会召集人：肖征山先生，审计委员会委员：张云燕女士、张小平先生。

公司董事会审计委员会中独立董事占 2/3，并由财务与会计专业人士担任审计委员会召集人。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，董事会审计委员会共召开 8 次会议，具体情况如下：

（一）2023 年 1 月 19 日，董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议。会议听
取了关于公司 2022 年度生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，以及公司 2022 年度财务状况和经营成果的汇报，并审阅了公司编制的 2022 年度财务报
表(包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度利润表和现金流量表)以及主要
会计报表项目变动的说明，认为公司编制的 2022 年度财务报表的相关数据客观反映

了公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产负债情况、2022 年度的生产经营成果和公司
2022 年度的现金流量情况，同意以此财务报表为基础提交年度审计会计师开展 2022年度财务审计工作。

在对公司 2022 年财务会计报表进行审阅后，审计委员会委员和独立董事与公司年审会计师就审计计划、重大会计处理事项、执行新租赁准则影响、年度审计重点等进行了沟通，并协商确定了公司 2022 年度财务报告审计工作的时间安排。

在与年审会计师就本次业绩预告内容进行充分沟通后，会议审议通过了《江西长运股份有限公司 2022 年年度业绩预盈公告》

（二）2023 年 3 月 3 日，董事会审计委员会召开 2023 年第二次会议。审计委员
会委员审阅了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2022 年度财务报告的初步审计意见，与年审注册会计师就公司 2022 年度财务报告的初步审计意见进行了充分沟通，沟通的主要内容为公司和主要子公司重要科目的会计处理情况，包括应收账款、其他应收款信用减值损失的计提与商誉减值测试、政府补助确认、营业收入扣除情况，资产处置收益确认情况等。

通过与注册会计师沟通，审计委员会同意公司以中兴财光华会计师事务所初步审计的 2022 年财务报表为基础编制公司 2022 年年度报告。

（三）2023 年 4 月 7 日，董事会审计委员会召开 2023 年第三次会议，会议审议
通过了《公司 2023 年度审计工作计划》、《公司 2022 年度财务报告》、《公司 2022 年
度财务决算和 2023 年度财务预算报告》、《公司 2022 年度内部控制评价报告》、《关于中兴财光华会计师事务所 2022 年度审计工作的总结报告》、《关于计提值准备和核销坏账的议案》和《公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

（四）2023 年 4 月 23 日，董事会审计委员会召开 2023 年第四次会议，会议审
议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。

（五）2023 年 6 月 2 日，董事会审计委员会召开 2023 年第五次会议，会议审议
通过了财务管理部《关于公开选聘会计师事务所的请示》与公司公开选聘会计师事务所相关招标文件，同意采用公开招标方式选聘公司年度财务审计和内部控制审计机构。

（六）2023年7月3日，董事会审计委员会召开2023年第六次会议，审计委员会经审核公司公开选聘会计师事务所的招标文件与招标结果公示，并对大信会计师事
务所(特殊普通合伙）从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面进行了认真审查，认为：大信会计师事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备……
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