公告日期:2024-04-30
证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:2024-031
江西长运股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 21 日 10 点 0 分
召开地点:江西省南昌市红谷滩新区平安西二街 1 号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 21 日
至 2024 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3 《公司2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》 √
4 《公司 2023 年度利润分配方案》 √
5 《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》 √
6 《公司独立董事 2023 年度述职报告》 √
《关于变更江西长运出租汽车有限公司100%股权与江
7 西南昌港汽车运输有限公司39辆出租车转让方式的议 √
案》
8 《关于2024年度公司及所属子公司向银行申请综合授 √
信额度的议案》
9 《关于 2024 年度子公司向公司借款的议案》 √
10 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议 √
案》
11 《江西长运股份有限未来三年(2024 年—2026 年)股 √
东分红回报规划》
12 《关于2024年度为子公司在综合授信额度内贷款提供 √
担保的议案》
13 《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 项至第 11 项议案分别经公司第十届董事会第十三次会议与第十届
监事会第六次会议审议通过,详见刊载于 2024 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上
海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《江西长运股份有限
公司第十届董事会第十三次会议决议公告》和《江西长运股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告》;上……
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