公告日期：2024-04-23

厦门法拉电子股份有限公司
2023 年度股东大会会议资料

（股票代码：600563）

2024 年 4 月 29 日

目 录

一、2023 年度股东大会议程
二、议案一《2023 年度董事会工作报告》
三、议案二《2023 年度监事会工作报告》
四、议案三《2023 年度财务报告》
五、议案四《2023 年度独立董事述职报告》
六、议案五《2023 年度利润分配的预案》
七、议案六《2023 年年度报告》及报告摘要
八、议案七《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
九、议案八《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》

2023 年年度股东大会会议议程

一、股东大会召开时间：

（一）现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

（二）网络投票时间：2024 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：厦门市海沧区新园路 99 号公司办公楼

三、股东大会召集人：公司董事会

四、会议主持人：公司董事长卢慧雄先生

五、会议议程：

（一）推举监票人、计票人；

（二）主持人宣读会议议程；

（三）指定专人宣读本次大会各项议案；

1、《2023 年度董事会工作报告》；

2、《2023 年度监事会工作报告》；

3、《2023 年度财务报告》；

4、《2023 年度独立董事述职报告》；

5、《2023 年度利润分配的预案》；

6、《2023 年年度报告》及报告摘要；

7、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；

8、《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》；

（四）现场投票表决；

（五）股东代表发言、计票（统计网络及现场投票结果）；

（六）监票人宣读表决结果；

（七）律师宣读法律意见书；

（八）主持人宣布大会结束。

议案一：

2023 年度董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

2023 年新能源应用市场持续增长。

公司积极拓展新能源汽车、光伏、储能、风电、工控、轨道交通、家电等领域中高端客户。通过技术研发、提高设备自动化水平、优化供应链管理、完善信息化系统建设，使得公司的综合竞争能力得到进一步提升。

2023 年公司实现营业收入 38.80 亿元，同比增长 1.14%，实现归属于母公司所有者的净利润 10.24
亿元，同比增长 1.72%。
二、报告期内公司所处行业情况

薄膜电容器广泛应用于家电、通讯、电网、轨道交通、工业控制、照明和新能源（光伏、储能、风电、新能源汽车）等多个行业，是基础电子元件。未来我国薄膜电容器行业的市场竞争将从产品生产线的扩张转向技术服务的强化和品牌的提升。超薄化、耐高温、高能量密度、安全可靠性将成为主要发展趋势，简单、大批量生产将向小批量、定制化方向发展，高端产品占全部产品的比重将逐年增大。

国家发展规划明确列出重点发展的产品和技术，包括：满足新一代电子整机发展需求的新型片式化、小型化、集成化、高可靠电子元件产品；满足我国新型交通装备制造业配套需求的高质量、关键性电子元件；为节能环保设备配套的电子元件以及环保型电子元件；为新一代通信技术配套的电子元件；为新能源以及智能电网产品配套的电子元件；新型电子元件材料以及设备，将有力推动薄膜电容器行业的发展。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）公司的主营业务:

公司从事的主营业务为薄膜电容器的研发、生产和销售，产品涵盖全系列薄膜电容器，所属行业为电子元件制造行业。
（二）公司主要经营模式：

公司拥有独立完整的研发设计、采购、生产和销售体系，采取以销定产的模式开展经营活动。
（三）行业情况说明：

公司专业从事薄膜电容器研发、生产与销售，薄膜电容器规模全球领先。
四、报告期内核心竞争力分析

公司自上世纪 60 年代开始从事薄膜电容器的研发制造，在技术、研发、生产、管理及人才培养等各方面，拥有丰富的经验，并实现稳定传承。

公司产品品类齐全，覆盖全系列 PCB 用薄膜电容器、交流薄膜电容器和电力电子薄膜电容器，满足工业控制、光伏、储能、风电、新能源汽车、轨道交通、智能电网、家电、照明等各行业需求。

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