公告日期:2024-04-30
证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2024-020
湖北济川药业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 8 日14 点 00 分
召开地点:江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 8 日
至 2024 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 √
2 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
4 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 √
5 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
6 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
7 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案 √
8 关于《2024 年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案 √
9 关于《2024 年员工持股计划管理办法》的议案 √
10 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股 √
计划相关事宜的议案
11 关于部分募集资金投资项目变更的议案 √
12 关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 √
年度审计机构的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2024 年 4 月 9 日召开的公司第十届董事会第八次会议和第十
届监事会第八次会议审议通过,详见 2024 年 4 月 10 日在《证券时报》《上海证
券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:上述全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 8、议案 9、议案 10
应回避表决的关联股东名称:根据《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》,参加本次员工持股计划的股东或者与本次员工持股计划参加者存在关联关
系的股东为公司 2024 年员工持股计划的关联股东,需对议案 8-10 回避表决。
三、 ……
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