公告日期:2024-08-07
股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临 2024-099
债券简称:山鹰转债 债券代码:110047
债券简称:鹰 19 转债 债券代码:110063
山鹰国际控股股份公司
关于提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:山鹰纸业(吉林)有限公司(以下简称“吉林山鹰”)
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为吉林山鹰提供
担保金额为人民币 3,000 万元。截至本公告披露日,累计为被担保方提
供的担保余额为人民币 25,012.71 万元。
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量:无
特别风险提示:截至公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保余额
为人民币 1,476,225.17 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为
107.38%,均为对合并报表范围内子公司的担保。敬请投资者注意相关风
险。
一、担保情况概述
(一)本次担保事项履行的内部决策程序
为满足山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)合并报表范围内子公司
的日常生产经营及业务发展需要,公司于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董事会第
七次会议及第九届监事会第三次会议,于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东
大会,审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》,同意 2024 年度公司及合并报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币 3,050,000 万元。其中,为全资子公司吉林山鹰提供总额不超过人民币 100,000 万元的担保额度。具体情况详
见公司于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 6 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山鹰国际控股股份公司关于 2024 年度担保计划的公告》(公告编号:临 2024-039)和《2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-059)。
(二)本次担保事项的基本情况
近日,公司与吉林银行股份有限公司松原扶余支行签署《保证合同》,为吉林山鹰提供最高债权限额人民币 3,000 万元的连带责任保证担保。截止本公告披露日,公司已实际为吉林山鹰提供的担保余额为人民币 25,012.71 万元,本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。
二、被担保人基本情况
山鹰纸业(吉林)有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:杨镇亮
成立日期:2018 年 9 月 3 日
注册资本:42000 万人民币
注册地址:松原市陶赖昭工业园区
经营范围:一般项目:纸制品制造;纸制品销售;纸浆制造;纸浆销售;生物质成型燃料销售;生物质燃料加工;污水处理及其再生利用;农林牧渔业废弃物综合利用;固体废物治理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备修理;机械设备销售;电工仪器仪表销售;仪器仪表销售;技术进出口;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;大气污染治理;农林废物资源化无害化利用技术研发;货物进出口;贸易经纪;非金属废料和碎屑加工处理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:热力生产和供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务;特种设备安装改造修理;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,
吉林山鹰总资产人民币 231,555.16 万元,净资产人民币 45,213.76 万元;2023
年度实现营业收入人民币 2.59 万元,净利润人民币 3,600.66 万元。截至 2024
年 3 月 31 日,吉林山鹰总资产人民币 247,041.95 万元,净资产人民币 41,326.75
万元,2024 年 1-3 月实现营业收入人民币 685.……
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