公告日期：2024-04-30

中珠医疗控股股份有限公司

ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO.,LTD

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月八日

中国·珠海

目 录

一、会议议程
二、2023 年年度股东大会会议注意事项
三、2023 年年度股东大会表决办法
四、会议议案
1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》
4、审议《公司 2023 年度财务决算报告》
5、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
7、审议《关于计提资产减值准备的议案》
8、审议《公司 2023 年年度报告全文》及摘要

中珠医疗控股股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

时 间：二〇二四年五月八日 上午 10:30

地 点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 栋 8 层

主持人：董事长叶继革先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、宣布“2023 年年度股东大会会议注意事项”。

三、宣布“2023 年年度股东大会表决方法”。

四、对下列议案进行审议：

1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

3、审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》

4、审议《公司 2023 年度财务决算报告》

5、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

7、审议《关于计提资产减值准备的议案》

8、审议《公司 2023 年年度报告全文》及摘要

五、股东发言及回答股东提问。

六、主持人宣布参加本次股东大会的现场股东人数及其代表的股份总数。
七、推选 2023 年年度股东大会现场表决监票人。

八、现场与会股东和股东代表对议案进行投票表决。

九、现场股东大会休会（统计现场投票表决结果并上传交易所）。

十、（获取交易所统计的投票表决结果）现场股东大会复会，股东大会监票人
员代表当场宣布表决结果。

十一、股东大会见证律师发表见证意见。

十二、到会股东及授权代表、董事等人员对相关决议、纪要签字。

十三、会议主持人宣布会议结束。

中珠医疗控股股份有限公司

2023 年年度股东大会会议注意事项

为了维护投资者的合法权益，确保公司本次 2023 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据法律法规和《公司章程》的有关规定，提出如下会议注意事项：

一、董事会应当维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率，在会议召开过程中，应认真履行法定职责。董事会应严格遵守《公司法》及其它法律法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司的全体董事对于股东大会的召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职责。

二、股东参加股东大会，应当认真履行自己的法定义务，根据自己所持有的股份份额行使表决权，可对会议审议事项进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

三、出席本次股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，请在股东大会开始前与董事会办公室联系，并填写《股东发言申请表》。股东大会会务处将按股东登记时间，先后安排股东发言。股东发言时应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言原则上不超过五分钟。

四、本次股东大会共有 8 项议案，无特别议案；涉及关联股东回避表决的议案，关联股东需回避表决。

五、会议期间请关闭手机等通讯工具。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二四年五月八日

中珠医疗控股股份有限公司……
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