公告日期：2024-04-30

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-033 号
中珠医疗控股股份有限公司

第九届董事会第四十九次会议决议公告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九
届董事会第四十九次会议于 2024 年 4 月 25 日以电话、传真或邮件送达方式通
知各位董事和高级管理人员。

2、本次会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

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