公告日期：2024-11-19

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-081 号
中珠医疗控股股份有限公司

关于修订公司部分制度及制定制度的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）治理机构，加强内部约束和责任管理体制，加强公司内部审计工作,有效控制公
司经营风险，2024 年 11 月 18 日，公司召开第九届董事会第五十四次会议，审
议通过《关于修订<中珠医疗控股股份有限公司总裁工作细则>的议案》、《关于修订<中珠医疗控股股份有限公司内部问责管理办法>的议案》、《关于制定<中珠医疗控股股份有限公司内部审计制度>的议案》、《关于制定<中珠医疗控股股份有限公司内部控制评价制度>的议案》。

现将有关制度的具体修订内容公告如下：

一、《中珠医疗控股股份有限公司总裁工作细则》的修订情况

为进一步完善公司治理机构，明确总裁及高级管理人员的职责范围，规范公司总裁办公会议的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《中珠医疗控股股份有限公司章程》《中珠医疗控股股份有限公司股东大会议事规则》《中珠医疗控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律、法规、规范性文件，修订《中珠医疗控股股份有限公司总裁工作细则》。具体修订情况如下：

原条款 修订后的条款

《中珠控股股份有限公司总经理工作细 《中珠医疗控股股份有限公司总裁工作细则》则》

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为进一步完善公司法人治理结 第一条 为进一步完善中珠医疗控股股份有限公
构，规范公司总经理的议事和决策程序， 司（以下简称“公司”或“本公司”）的公司治建立合理、有效的议事、决策、执行、监 理机构，明确总裁及高级管理人员的职责范围，
督体系，提高经营管理效率，积极促进公 规范公司总裁办公会议的议事程序，根据《中华司稳定、健康发展，根据《中华人民共和 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、国公司法》、《上市公司治理准则》等法 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上律法规和《公司章程》规定，特制定本细 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
则。 引第 1 号—规范运作》和《中珠医疗控股股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《中珠医疗控股股份有限公司股东大会议事规
则》、《中珠医疗控股股份有限公司董事会议事
规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）及
相关法律、法规、规范性文件，修订《中珠医疗
控股股份有限公司总裁工作细则》（以下简称“本
细则”）。

第二条 公司设总经理一名，副总经理若
干名。总经理由董事长提名，董事会聘任 第二条 总裁是公司日常经营管理的负责人。总或解聘，对董事会负责，行使法律、法规、 裁对董事会负责，接受董事会领导，并接受股东公司章程、董事会赋予的职权；副总经理、 大会及监事会的监督。
财务总监等高级管理人员由总经理提名，
报董事会批准后聘任或解聘。
第三条总经理应当遵守法律、行政法规、
《公司章程》和相关准则的规定，忠实、
诚信、勤勉地履行职责。
第四条总经理每届任期三年，与每届董事
会任期相同，连聘可以连任。

第二章 任职条件与聘任程序 第二章 高级管理人员的职权范围

第一节 高级管理人员的职责

第五条 总经理任职应当具备下列条件：
（一）具有较丰富的经济……
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