公告日期：2024-06-29

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—050
安阳钢铁股份有限公司

关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司
开展融资租赁业务暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）拟与公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）下属公司上海鼎易融资租赁有限公司（以下简称“上海鼎易”）开展融资租赁业务。

是否需要提交公司股东大会审议：否

本次关联交易有助于优化周口公司融资结构，满足业务发展需要，不会影响公司经营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司也不会因此对关联方形成依赖。

一、关联交易基本情况

（一）本次关联交易事项履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2024年6月28日召开2024年第八次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，关联董事程官江、付培众、罗大春依法回避了表决，其他 6 名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。

2、独立董事专门会议审核意见

公司全体独立董事于 2024 年 6 月 18 日召开第十届董事会独立董
事专门会议第四次会议，本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独
立董事 3 名。会议最终以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审
议通过了《公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。独立董事对本次投资事项发表的意见如下：公司本次关联交易有助于优化周口公司融资结构，满足业务发展需要，公司与关联方的交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，审议该议案时，关联董事程官江、付培众、罗大春应依法回避表决。

3、监事会审议情况

公司于2024年6月28日召开2024年第八次临时监事会会议审议通过了《公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，认为上述关联交易基于周口公司利用生产设备进行融资，有利于优化融资结构，满足业务发展需要，符合公司整体利益。

（二）本次关联交易的主要内容

为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟用其煤气发电系统的部分设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易开展融资租赁业务，融资金额为不超过 4000 万元人民币，融资期限为 5 年。租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：上海鼎易融资租赁有限公司

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 1969 号 1816 室
法定代表人：王军胜

注册资本：人民币 17000 万

成立日期：2016 年 4 月 22 日

营业期限：2016 年 4 月 22 日至 2046 年 4 月 21 日

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，从事与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上海鼎易融资租赁有限公司最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日

（经审计） （未经审计）

资产总额 210,685,874.16 212,767,386.43

资产净额 200,012,527.80 201,898,474.75

负债总额 10,673,346.36 10,868,911.68

项目 2023 年度 2024 年 1-3 月

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