公告日期：2024-05-18

恒生电子股份有限公司

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-031
恒生电子股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第八届董事会第十六次会议于2024年5月17日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事11名，实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议经全体董事讨论和审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司财务负责人（姚曼英）的议案》，同意 11
票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经经过公司董事会提名委员会、审计委员会事先审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的2024-032 号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司
2024 年 5 月 18 日

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