公告日期：2024-08-17

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2024-060
浙江康恩贝制药股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼
会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 410

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 979,264,273

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 39.0696

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）董事会召集，由公司董事长胡季强主持会议。本次股东大会采取现场会议表决和网络投票表决相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，非独立董事汪洋，独立董事董作军、独
立董事刘恩因出差在外未能参加本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事吴仲时、职工代表监事朱纲因出差
在外未能参加本次会议；

3、副总裁、董事会秘书金祖成出席了本次会议。副总裁徐春玲列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 978,312,122 99.9027 906,151 0.0925 46,000 0.0048

2、议案名称：关于修改公司董事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 978,268,822 99.8983 906,151 0.0925 89,300 0.0092

3、议案名称：关于修改公司股东大会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 978,287,522 99.9002 906,151 0.0925 70,600 0.0073

4、议案名称：关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 978,208,865 99.8922……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。