公告日期：2024-08-17

证券简 称：康恩贝 证券代 码：600572 公告编号：临 2024-062

浙江康恩贝制药股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会第一次会议于 2024
年 8 月 16 日在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议室召开。会议通知于 2024
年 8 月 6 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
会议由姜毅董事主持。公司总裁罗国良，公司监事郎泰晨、胡夏平、王栋以及公司董事会秘书金祖成、总裁顾问杨俊德列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议经全体董事审议表决，通过决议如下：

一、选举姜毅先生为公司第十一届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通
过之日起至第十一届董事会届满之日止。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘任胡季强先生为公司第十一届董事会名誉董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日
止。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。详见同日刊登于《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司临 2024—065号《关于聘任公司名誉董事长的公告》。

公司名誉董事长不享有《公司法》和《公司章程》规定的董事及董事长相应的职权，也不承担和履行相应的义务。

三、审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》，根据姜毅董事长提名，同意聘任金祖成先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届
满之日止。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《聘任公司总裁的议案》，根据姜毅董事长提名，同意聘任罗国良先生为公司总裁，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。表
决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》，根据罗国良总裁提名，同意聘任徐春玲女士、谌明先生、金祖成先生、叶剑锋先生、尹石水先生、沈旗先生为公司副
总裁，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。表决
情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈芳女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。表决情况：
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于修改<董事会战略与投资决策委员会工作细则>的议案》。表决情况：
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。修改后的《董事会战略与投资决策委员会工作细则》详
见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。表决情况：同
意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意《董事会薪酬与考核委员会实施细则》改名为《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》，修改后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

九、审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作制度>的议案》。表决情况：同意 9
票；反对 0 票；弃权 0 票。同意《董事会审计委员会工作制度》改名为《董事会审计委员会工作细则》，修改后的《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。

十、审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人选的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据公司新一届董事会成员组成情况和规范治理需要，公司第十一届董事会专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略与投资决策委员会成员共5名：姜毅董事长、叶剑锋董事、吴律文董事、曾苏独立董事、牛宇龙独立董事，姜毅董事长为委员会召集人；

2、董事会薪酬与考核委员会成员共 3 名：刘圣东董事、曾苏独立董事、邱保印独立董
事,曾苏独立董事为委员会召集人；

3、董事会审计委员会成员共 3 名：蒋倩董事、邱保印独立董事、牛宇龙独立董……
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