公告日期：2024-08-17

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-064
浙江康恩贝制药股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 8 月 16 日
召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司第十一届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事组成公司新一届董事会；选举产生公司第十一届监事会 2 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会。至
此，公司完成了董事会、监事会换届选举。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生公司第十一届董事会董事长、聘任公司名誉董事长，聘任公司总裁、董事会秘书、财务负责人以及副总裁等高级管理人员等；召开第十一届监事会第一次会议，选举产生公司第十一届监事会主席。现将有关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成人员情况

董事长：姜毅

非独立董事：刘圣东、蒋倩、叶剑锋、吴律文、王桃芳（职工代表董事）
独立董事：邱保印、牛宇龙、曾苏

二、公司第十一届监事会组成人员情况

监事会主席：郎泰晨

非职工代表监事：胡夏平

职工代表监事：王栋

三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总裁：罗国良

副总裁：徐春玲、谌明、金祖成、叶剑锋、尹石水、沈旗

财务负责人、财务总监：谌明

董事会秘书：金祖成

证券事务代表：陈芳

以上人员的提名、聘任符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备任职资格，任职期限均自本次董事会决议、监事会决议之日起至公司十一届董事会、监事会届满时止。

有关人员简历详见附件。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董事 会

2024 年 8 月 17 日

附件

非独立董事人员简历

1、姜毅，中国籍，男，1976 年生，浙江农业大学本科学历，工商管理硕士学位，中共党员。曾任浙江省国际贸易集团有限公司办公室(战略部)主任、董事会秘书、医化产业部总经理，浙江汇源投资管理有限公司（现更名为浙江省医药健康产业集团有限公司）董事长、党支部书记，浙江省国贸集团资产经营有限公司董事长、党委书记，浙江康恩贝制药股份有限公司第十届董事会联席董事长。现任浙江康恩贝制药股份有限公司党委书记、第十一届董事会董事长。

截至本公告披露日，姜毅先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经核查，姜毅先生不是失信被执行人。
2、刘圣东，中国籍，男，1980 年生，浙江大学硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任上海银行职员，浙江省国有资产监督管理委员会业绩考核与分配处职员、主任科员，浙江省国际贸易集团有限公司人力资源部副总经理、团委书记，浙江省医药健康产业集团有限公司副总经理、党委委员，浙江省国际贸易集团有限公司党委组织部(人力资源部)副部长、安全生产部总经理。现任浙江康恩贝制药股份有限公司党委副书记、纪委书记、第十一届董事会董事。

截至本公告披露日，刘圣东先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经核查，刘圣东先生不是失信被执行人。

3、蒋倩，中国籍，女，1987 年生，同济大学硕士研究生学历，中共党员。曾任浙江省国际贸易集团有限公司投资与资产经营部主管、投资管理部总经理助理、战略发展与法律事务部总经理助理、战略发展与法律事务部副总经理，浙江省医药健康产业集团有限公司副总经理、党委委员。现任浙江康恩贝制药股份有限公司第十……
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