公告日期：2024-04-30

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2023 年年度股东大会

会

议

资

料

二〇二四年五月

目 录

2023 年年度股东大会日程安排......1
第一项 2023 年度董事会工作报告 ......2
第二项 2023 年度监事会工作报告 ......8
第三项 2023 年度财务决算报告 ......11
第四项 《2023 年年度报告》全文及摘要......16
第五项 2023 年度利润分配议案 ......17
第六项 关于确定公司审计机构 2023 年度审计费用的议案......19
第七项 关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案 ......20
第八项 关于修订《公司章程》的议案......23
第九项 关于修订《独立董事工作制度》的议案 ......25
第十项 未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年） ......26
听 取 2023 年度独立董事述职报告......27
……

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