公告日期：2024-04-19

2023 年年度股东大会

会

议

资

料

浙江祥源文旅股份有限公司

二〇二四年四月二十六日

目录

2023 年年度股东大会会议须知 ...... 2
2023 年年度股东大会表决及选举办法 ......3
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 5
议案一：公司 2023 年年度报告全文及摘要 ...... 7
议案二：公司 2023 年董事会工作报告 ...... 8
议案三：公司 2023 年监事会工作报告 ...... 21
议案四：公司 2023 年年度财务决算报告 ...... 27
议案五：公司 2023 年年度利润分配预案 ...... 30议案六：关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度
的议案 ...... 31议案七：关于公司 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常
关联交易的议案 ...... 32议案八：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023
年度薪酬执行情况的议案 ...... 35议案九：关于确认公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬
执行情况的议案 ...... 37
议案十：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 ...... 38
2023 年度独立董事述职报告（王力群） ......39
2023 年度独立董事述职报告（李勤） ......45
2023 年度独立董事述职报告（曾辉祥） ......52
2023 年度独立董事述职报告（侯江涛） ......56

2023 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、凡参加现场会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

二、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主席团同意并向大会签到处申报。

三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东利益，不扰乱股东大会的正常会议秩序。
五、大会发言安排为 20 分钟。股东在大会发言前，请向大会签到处预先报告，并明确发言主题，由大会主席按报名次序先后安排发言。每位股东发言时间不超过 3 分钟，发言次序按所持股份排列，临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

六、大会表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填写完毕由大会工作人员统一收票。

七、参加会议的法人股股东，如有多名代表，应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

八、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及本次股东大会审议事项以外的提问、发言或其他议案的提议和审议。

九、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，对与公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。

浙江祥源文旅股份有限公司
二〇二四年四月二十六日

2023 年年度股东大会表决及选举办法

一、本次股东大会将进行表决的事项

1、审议《公司 2023 年年度报告》全文及摘要

2、审议《公司 2023 年董事会工作报告》

3、审议《公司 2023 年监事会工作报告》

4、审议《公司 2023 年年度财务决算报告》

5、审议《公司 2023 年年度利润分配预案》

6、审议《关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联
交易的议案》

8、审议《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年
度薪酬执行情况的议案》

9、审议《关于确认公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行
情况的议案》

10、审议《关于续聘 2024 年度会计事务所的议案》

议案审议后，听取《2023 年独立董事……
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