公告日期:2024-05-17
证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:临 2024-030
浙江祥源文旅股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月3日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 3 日 14 点 30 分
召开地点:浙江省杭州市拱墅区密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 3 日
至 2024 年 6 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 √
1.01 本次回购股份的目的 √
1.02 本次回购股份的用途 √
1.03 本次回购股份的方式 √
1.04 本次回购股份的价格 √
1.05 本次回购股份的数量及占公司总股本的比例 √
1.06 本次用于回购股份的资金总额和资金来源 √
1.07 本次回购股份的种类 √
1.08 本次回购股份的期限 √
1.09 本次回购后依法注销或转让的相关安排 √
1.10 公司防范侵害债权人利益的相关安排 √
1.11 关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,相关公告已于
2024 年 5 月 17 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
2、 特别决议议案:1.00
3、 对中小投资者单独计票的议案:1.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券……
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