公告日期：2024-09-07

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-050

浙江祥源文旅股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会换届选举情况

鉴于浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会已启动换届选举。公司第九届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。

2024年9月6日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名曾辉祥先生、李勤女士、厉新建先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件一） ， 同意提名王衡先生、孙东洋先生、徐中平先生、蔡丰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件二）。

上述议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议，并提交公司股东大会审议采取累积投票制进行表决通过后方能正式任职。独立董事候选人声明与承诺及独立董事提名人声明与承诺已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司第九届董事会董事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

二、监事会换届选举情况

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会已启动换届选举。公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名、职工代表监事2名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

2024年9月6日，公司第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》，同意提名俞真祥先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件三）。经公司2024年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
公司将尽快召开职工代表大会，选举产生2名职工代表监事，与上述被提名的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

公司第九届监事会监事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第八届董事会、第八届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

上述董事候选人、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被上海证券交易所公开认定为不适合人选的情况。

公司第八届董事会、第八届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司文旅主业战略落地、转型发展发挥了积极作用和重要贡献。公司第九届董事会换届选举生效后，公司第八届董事会独立董事侯江涛先生（任期届满已离任）、王力群先生不再担任公司独立董事；第八届董事会非独立董事刘为女士不再担任公司非独立董事。公司及公司董事会对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会、监事会
2024年9月6日
附件一：独立董事候选人简历

1、曾辉祥先生：现任中南大学商学院副教授、博士研究生导师。入选财政部高层次财会人才素质提升工程（学术类）、湖南省青年科技人才（“荷尖”）计划。主要研究方向包括宏观治理政策与微观企业财务决策、环境管理会计、企业社会责任等。先后主持国家自然科学基金面上项目和青年项目、湖南省社科基金重点项目、湖南省自然科学基金青年项目、中南大学创新驱动计划项目等研究课题 10 余项。现为湖南省两型社会与生态文明协同创新中心核心成员、中南大学国家治理政策与企业组织研究中心副主任、中南大学商学院会计研究中心副主任。已取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

截止本公告日，曾辉祥先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条和《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 ……
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