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公告日期:2024-08-16
证券代码:6005 77 证券 简称:精达股份 公告编 号:2024-047
债券代码:1100 74 债券 简称:精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监 事会及全体监事保 证本公司公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。
一、监事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届监事会第二十二次会议于 2024
年 8 月 14 日以现场表决方式召开。
2、本次会议应参加会议监事 3 人,实际参会监事 3 人。
3、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司《2024 年半年度报告及摘要》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
具体内容详见公司于2024年8月16日披露于上海证券交易所网站的《2024年半年度报告及摘要》。
2、审议通过了公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《2024
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
3、审议通过了公司《前次募集资金使用情况报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《前次
募集资金使用情况报告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了公司《2024 年半年度利润分配预案》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《精达
股份 2024 年半年度利润分配预案》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第二十二次会议决议;
2、公司第八届监事会关于定期报告的审核意见。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2024 年 8 月 16 日
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