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公告日期:2024-08-16
证券代码:6005 77 证券 简称:精达股份 公告 编号:2024-046
债券代码:1100 74 债券 简称:精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董 事会及全体董事保 证本公司公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于 2024
年 8 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。
2、本次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件发出,并以电话方式确认。
3、本次会议应参加会议董事 8 人,实际参会董事 8 人。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司《2024 年半年度报告及摘要》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核,全票审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份 2024 年半年度报告及摘要》。
2、审议通过了公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
3、审议通过了公司《前次募集资金使用情况报告》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份前次募集资金使用情况报告》。
4、审议通过了公司《2024 年半年度利润分配预案》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份 2024 年半年度利润分配预案》。
5、审议通过了公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
根据相关法律法规和公司章程规定,公司本次董事会相关议案需提交公司股
东大会审议,现决定于 2024 年 9 月 3 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十八次会议决议;
2、公司第八届董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日
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