公告日期：2024-07-13

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-33

北京京能电力股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会情况

北京京能电力股份有限公司（以下简称：“京能电力”或“公司”）
第七届董事会任期已于 2024 年 6 月 22 日届满，延期至今。根据《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》和中国证监会的有关规定以及公司股东持有公司股份情况，并根据各股东方意见，提名张凤阳先生、李染生先生、周建裕先生、孙永兴先生、李鹏先生、柳成亮先生为公司第八届董事会董事候选人，赵洁女士、刘洪跃先生、崔洪明先生为公司第八届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。有关独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。

公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，董事会审议通过的董事和独立董事候选人需提交公司股东大会审议通过后就任。第八届董事会董事和独立董事任期为三年（自股东大会审议通过之日起计算，至第八届董事会任期届满时为止）。

二、监事会情况

公司第七届监事会任期已于 2024 年 6 月 22 日届满，延期至今。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和中国证监会的有关规定以及公司股东持有公司股份情况，并根据各股东方意见，提名刘国立先生、秦磊先生、曹震宇先生为公司第八届监事会监事候选人。候选人简历详见附件。

公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司监事会换
届选举的议案》。股东代表监事候选人需提交公司股东大会审议通过后就任，并与公司通过职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

三、第八届董事会、监事会候选人任职及任期情况

上述候选人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

公司第八届董事会董事及第八届监事会监事任期为三年（自股东大会审议通过之日起计算，至第八届董事会、第八届监事会任期届满为止）。

特此公告。

附件：公司第八届董事会董事候选人、独立董事候选人、第八届监事会监事候选人简历

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二四年七月十三日

附件：公司第八届董事会董事、独立董事、第八届监事会监事候选人简历

一、 董事候选人简历：

1、张凤阳，男，1970 年 12 月出生，大学本科，高级工程师，历
任北京勘测设计研究院工程师、设计室副主任；北京国电水利电力工程有限公司经营发展部副主任、副设计总工程师、党支部书记；北京国际电力开发投资公司电力投资建设部项目经理；北京国际电力新能源有限公司副总经理、党支部书记；北京国际电力新能源有限公司总经理、党支部书记、执行董事；北京京能新能源有限公司党委书记、总经理、执行董事；北京京能新能源有限公司总经理，北京京能清洁能源电力股份有限公司党委书记、执行董事、总经理，北京京能国际能源股份有限公司董事。北京京能清洁能源电力股份有限公司党委书记、董事长、董事；现任北京能源集团有限责任公司副总经理。

2、李染生，男，1972 年 12 月出生，大学学历，工程师。历任北
京京能热电股份有限公司检修分公司汽机车间副主任、工程一部经理、党支部书记、总工程师，内蒙古霍林河京能风电公司常务副总经理，北京京能热电股份有限公司纪委书记、副总经理、兼检修分公司党总支书，北京京能热电股份有限公司副总经理兼河北涿州京源热电有限责任公司副总经理，北京京能电力股份有限公司石景山热电厂副总经理，内蒙古京能盛乐热电有限公司党委副书记、总经理、党委书记、执行董事，北京能源集团有限责任公司党委办公室（信访综治办、巡察办）主任，现任北京京能电力股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

3、周建裕，男，1967 年 6 月出生，研究生，正高级经济师、高
级工程师。历任北京市煤炭总公司四厂科员、型煤车间副主任、型煤车间主任、厂长助理，北京市煤炭总公司七厂厂长，北京市煤炭总公司一厂厂长，北京市煤炭总公司副总经理，北京金泰恒业有限责任公司党委常委、董事、常务副总经理，北京金泰集团公司党委书记、董事长，北京京煤集团有限责任……
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