公告日期：2024-09-12

克劳斯玛菲股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
2024 年 9 月 19 日·北京

目 录

2024 年第二次临时股东大会会议须知...... 3
2024 年第二次临时股东大会会议议程...... 5
议案 1：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案...... 7
议案 2：关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司股东会议事规则》的议案...... 9
议案 3：关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司董事会议事规则》的议案...... 10
议案 4：关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司监事会议事规则》的议案...... 11
议案 5：关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司关联交易管理制度》的议案...... 12
议案 6：关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案...... 13议案 7：关于《克劳斯玛菲股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的
议案...... 14
议案 8：关于选举非独立董事的议案...... 15

克劳斯玛菲股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议须知

为维护克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》《克劳斯玛菲股份有限公司章程》《克劳斯玛菲股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、 全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的
正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、 除出席股东大会的股东（含股东代理人，下同）、董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人
员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。参会股东应认真履行法定权利和义务，不得侵犯其他
股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、 股东大会由公司董事长主持会议，或由半数以上董事共同
推举的一名董事主持，董事会办公室具体负责股东大会组
织工作。

五、 出席现场会议的股东应准时到达会场签到确认参会资格。
在会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有的股
份数之前，会议登记终止。在此之后进场的股东不得参与

现场投票表决。
六、 股东要求发言时应当举手示意，征得大会主持人许可，不
得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。发言应围绕
本次股东大会审议的议案。原则上每位股东发言不超过 2
次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言不超过 3
分钟。公司董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针
对性地回答股东的问题。前述发言和回答时间总体控制在
30分钟之内。
七、 参加现场会议的股东请在会议期间关闭手机或调至静音状
态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
八、 股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
九、 本次股东大会共审议 8项议案，其中第 1、2、3、4项议案
为特别决议案，须由出席股东大会的有表决权的股东所代
表股份的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议案，
须由出席股东大会的有表决权的股东所代表股份的过半数
表决通过；议案 8为累积投票议案。

克劳斯玛菲股份有限公司

2024年 9月 19日

2024 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2024年 9 月 19日下午 14:30
会议地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511会议室
主 持 人：董事长张驰先生
见证律师：北京市中伦律师事务所执业律师
会议议程：
一、 下午 14:00 起会议签到，股东（含股东代理人，下同）领
取会议材料。
二、 董事长宣布会议开始，向股东大会报告出席现场会议股东
人数及所代表的表决权数量，介绍列席人员。
三、 董事会秘书宣读股东大会会议须知。
四、 推选计票人、监票人。
五、 审议各项议案：

1. 审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议
案》；

2. 审议《关于修订<克劳斯玛菲股份有限公司股东会议事
规则>的议案》；

3. 审议《关于修订<克劳斯玛菲股份……
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