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公告日期:2024-06-29
证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:2024-019
新疆八一钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024 年 6 月 28 日
(二)股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 11
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 780,652,555
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 50.5203
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,经半数以上董事共同推举,由董事刘文壮先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开、表
决等程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事长吴彬先生、副董事长柯善良先生、董事高祥明先生因公务未能出席会议;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,黄成因公务未能出席会议;
3.董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《八一钢铁 2023 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 780,445,755 99.9735 206,800 0.0265 0 0.0000
2.议案名称:《八一钢铁 2023 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 780,446,355 99.9735 206,200 0.0265 0 0.0000
3.议案名称:《八一钢铁 2023 年年度报告全文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 780,445,755 99.9735 206,800 0.0265 0 0.0000
4.议案名称:《八一钢铁 2023 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 780,445,755 99.9735 206,800 0.0265 0 0.0000
5.议案名称:《八一钢铁 2023 年度利润分配的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 780,446,355 99.9735 206,200 0.0265 0 0.0000
6.议案名称:《八一钢铁关于 2024 年度申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 ……
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