公告日期：2024-05-25

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-044
江苏长电科技股份有限公司关于

签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏长电
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3605 号文）核准，
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向 23 名特定对象非公开发行人
民币普通股（A 股）共计 176,678,445 股，发行价格为人民币 28.30 元/股，募集
资金总额为人民币 4,999,999,993.50 元，扣除各项发行费用（不含税）后，募集
资金净额为人民币 4,965,994,447.84 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 15 日到
账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了“安永华明（2021）
验字第 61121126_B01 号”《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储
管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专户内并与保荐机构、募集资金专
户开户银行签署了募集资金监管协议。

截至 2024 年 4 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 拟投入募集 本年度使用募 已累计使用募 尚未使用

资金金额 集资金金额 集资金金额 募集资金余额

年产36亿颗高密度集成电路及 266,000.00 7,297.66 53,857.48 212,142.52
系统级封装模块项目

年产100亿块通信用高密度混 84,000.00 7,548.33 66,968.16 17,031.84
合集成电路及模块封装项目

偿还银行贷款及短期融资券 146,599.44 - 146,599.44 -

合计 496,599.44 14,845.99 267,425.08 229,174.36

注： 1、以上部分数据未经审计，不包含利息收入及理财收益。

2、若总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司分别于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 5 月 16 日召开第八届董事会第六次
临时会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更、延期部分募集资金投资项目的议案》，同意将“年产 36 亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”中尚未使用的人民币 210,000.00 万元募集资金变更投向至“收购晟碟半导体 80%股权项目”，项目实施主体为公司全资子公司长电科技管理有限公司（以下简称“长电管理”），并开立新募集资金专户、签署相关募集资金监管协议。具体内容
详见公司于 2024 年 3 月 18 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江
苏长电科技股份有限公司关于变更、延期部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2024-019）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司制定的《募集资金
管理制度》等相关规定及规范性文件，公司于 2024 年 5 月 24 日与长电管理、交
通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至本公告日，本次募集资金专项账户情况如下：

项目名称 开户银行 账号 存放金额（元
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