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公告日期:2024-08-24
证券代码:600584 证券简称:长电科技 公告编号:临 2024-058
江苏长电科技股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次增加的日常关联交易无需提交股东大会审议。
本次增加的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、公司第八届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 22 日召开,会议应到董事
8 名,实到董事 8 名。会议逐项审议通过了《关于公司增加 2024 年度日常关联
交易事项的议案》:关于增加 2024 年度与长电集成电路(绍兴)有限公司的日常关联交易,关联董事郑力先生回避表决,其余董事一致表决通过;关于增加 2024年度与宁波施捷电子有限公司的日常关联交易,关联董事石瑛女士回避表决,其余董事一致表决通过;关于增加 2024 年度与中芯国际集成电路制造(天津)有限公司的日常关联交易,关联董事高永岗先生、彭进先生回避表决,其余董事一致表决通过;关于增加 2024 年度与中芯南方集成电路制造有限公司的日常关联交易,关联董事高永岗先生、彭进先生回避表决,其余董事一致表决通过。
2、本次增加 2024 年度日常关联交易在提交公司董事会审议前,已经公司独立董事专门会议非关联独立董事全票审议通过,关联独立董事石瑛女士回避表决:(1)公司本次增加 2024 年度日常关联交易金额为公司正常经营活动所需,符合公司实际经营情况,有利于公司的持续发展和稳定经营。(2)本次关联交易符合相关法律法规的规定,遵循公开、公平、公正的原则,不影响公司运营的独立性,符合公司的整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此,我们一致同意该议案,并提交公司第八届董事会第六次会议进行审议。公司董事会审议该议案时,关联董事应回避表决。
(二)本次增加日常关联交易预计金额和类别
单位:人民币万元
关联交 年初预计 年初至6月 增加 调整后
关联人
易类别 金额 30日发生额 金额 金额
关联采 长电集成电路(绍兴)
920 73 4,000 4,920
购或接 有限公司
受劳务 宁波施捷电子有限公司 0 10 300 300
中芯国际集成电路制造
关联销 0 9 10 10
(天津)有限公司
售或提
中芯南方集成电路制造
供劳务 0 2 150 150
有限公司
合计 / 920 94 4,460 5,380
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
1、长电集成电路(绍兴)有限公司(以下简称“长电绍兴”)成立于 2019
年 11 月 25 日,注册地为浙江省,注册资本人民币 500,000 万元,经营范围:半
导体集成电路和系统集成产品的生产制造、测试和销售;半导体集成电路和系统集成产品的技术开发、技术转让、技术服务。关联自然人吴宏鲲先生、郑力先生(过去 12 个月内)在长电绍兴担任董事,长电绍兴与本公司构成关联方。
2、宁波施捷电子有限公司(以下简称“宁波施捷”)成立于2019年2月20日,注册地为浙江省,注册资本人民币1,092.849万元,经营范围:电子、半导体材料和设备的研发、制造、批发、零售、技术服务及售后服务;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。关联自然人石瑛女士在宁波施捷担任董事,宁波施捷与本公司构成关联方。
3、中芯……
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