公告日期：2024-08-24

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-058
江苏长电科技股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次增加的日常关联交易无需提交股东大会审议。

本次增加的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第八届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 22 日召开，会议应到董事
8 名，实到董事 8 名。会议逐项审议通过了《关于公司增加 2024 年度日常关联
交易事项的议案》：关于增加 2024 年度与长电集成电路（绍兴）有限公司的日常关联交易，关联董事郑力先生回避表决，其余董事一致表决通过；关于增加 2024年度与宁波施捷电子有限公司的日常关联交易，关联董事石瑛女士回避表决，其余董事一致表决通过；关于增加 2024 年度与中芯国际集成电路制造（天津）有限公司的日常关联交易，关联董事高永岗先生、彭进先生回避表决，其余董事一致表决通过；关于增加 2024 年度与中芯南方集成电路制造有限公司的日常关联交易，关联董事高永岗先生、彭进先生回避表决，其余董事一致表决通过。

2、本次增加 2024 年度日常关联交易在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议非关联独立董事全票审议通过，关联独立董事石瑛女士回避表决：（1）公司本次增加 2024 年度日常关联交易金额为公司正常经营活动所需，符合公司实际经营情况，有利于公司的持续发展和稳定经营。（2）本次关联交易符合相关法律法规的规定，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并提交公司第八届董事会第六次会议进行审议。公司董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交 年初预计 年初至6月 增加 调整后
关联人

易类别 金额 30日发生额 金额 金额

关联采 长电集成电路（绍兴）

920 73 4,000 4,920
购或接 有限公司

受劳务 宁波施捷电子有限公司 0 10 300 300

中芯国际集成电路制造

关联销 0 9 10 10
（天津）有限公司

售或提

中芯南方集成电路制造

供劳务 0 2 150 150
有限公司

合计 / 920 94 4,460 5,380

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、长电集成电路（绍兴）有限公司（以下简称“长电绍兴”）成立于 2019
年 11 月 25 日，注册地为浙江省，注册资本人民币 500,000 万元，经营范围：半
导体集成电路和系统集成产品的生产制造、测试和销售；半导体集成电路和系统集成产品的技术开发、技术转让、技术服务。关联自然人吴宏鲲先生、郑力先生（过去 12 个月内）在长电绍兴担任董事，长电绍兴与本公司构成关联方。

2、宁波施捷电子有限公司（以下简称“宁波施捷”）成立于2019年2月20日，注册地为浙江省，注册资本人民币1,092.849万元，经营范围：电子、半导体材料和设备的研发、制造、批发、零售、技术服务及售后服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。关联自然人石瑛女士在宁波施捷担任董事，宁波施捷与本公司构成关联方。

3、中芯……
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