公告日期：2024-05-31

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2024-21
安徽海螺水泥股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省芜湖市文化路 39 号芜湖海螺国际大酒店 3
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 69

其中：A 股股东人数 68

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,518,844,618

其中：A 股股东持有股份总数 2,011,422,606

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 507,422,012

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.73

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.12

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.61

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司 2023 年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨军先生主持会议， 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人（其中，执行董事王建超先生、独立非执行董
事张云燕女士以通讯方式参会）；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书周小川先生出席了本次股东大会，部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议和表决公司 2023 年度董事会报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 1,977,807,320 98.33 33,277,083 1.65 338,203 0.02

H 股 331,409,863 65.31 172,173,149 33.93 3,839,000 0.76

普通股合计： 2,309,217,183 91.68 205,450,232 8.16 4,177,203 0.16

2、 议案名称：审议和表决公司 2023 年度监事会报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,010,094,476 99.93 989,930 0.05 338,200 0.02

H 股 494,520,645 97.46 10,548,867 2.08 2,352,500 0.46

普通股合计： 2,504,615,121 99.43 11,538,797 0.46 2,690,700 0.11

3、 议案名称：审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告……
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