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公告日期:2024-08-14
安徽海螺水泥股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会
议
资
料
2024 年 8 月 21 日
安徽海螺水泥股份有限公司
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
2024 年第一次临时股东大会会议议程
时 间:2024 年 8 月 21 日 下午 2:30
地 点:芜湖海螺国际大酒店 3 楼会议室
主持人:杨 军
一、会议开始
主持人介绍出席会议人员情况。
二、宣读议案
关于选举执行董事的议案。
三、审议和表决
股东对议案进行审议和投票表决,投票结束后由计票人计票。四、宣布投票表决结果
五、律师宣读法律意见书
六、会议结束
关于选举执行董事的议案
本公司《公司章程》规定董事会由八名董事组成,鉴于王建超先生及周小川先生的辞任,目前公司董事会成员仅有六名,其中执行董事三名、独立非执行董事三名,董事会需增补两名董事。根据董事会薪酬及提名委员会之建议,董事会提名朱胜利先生、虞水先生为本公司第九届董事会执行董事候选人,并提请本公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。朱胜利先生、虞水先生的任期自股东大会批准之日起生效,至第九届董事会任期届满之日止。
提请股东大会审议
附:执行董事候选人简历
朱胜利先生:1972 年 8 月出生,中共安徽省委党校研究生学历。朱先生于 2024 年 4 月加入安徽海螺集团有限责任公司(“海螺集团”),现担任海螺集团党委副书记、董事、总经理。朱先生于 1994 年 7 月参加工作,历任合肥市发展和改革委员会副主任、主任,合肥市新站综合开发试验区管委会副主任,合肥市招商局局长,合肥市投资促进局局长,合肥市政府副秘书长,合肥市副市长,安徽省人民政府国有资产监督管理委员会副主任等职务。朱先生熟悉经济与投资发展工作,并具有较强的组织领导能力。
虞水先生:1976 年 10 月出生,助理经济师。虞先生毕业于安徽大学经
济学专业,于 1997 年加入本公司,历任本公司销售部调度室副主任,销售部部长助理、副部长、常务副部长、部长,蚌埠海螺水泥有限责任公司、淮南海螺水泥有限责任公司、安徽长丰海螺水泥有限公司常务副总经理,印尼南加里曼丹海螺水泥有限公司总经理,本公司总经理助理等职务,在公司治理、资本市场及市场营销等方面具有丰富的经验。虞先生现亦担任本公司副总经理和董事会秘书。
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