公告日期：2024-04-20

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—004
山东金晶科技股份有限公司

八届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司监事会于 2024 年 4 月 8 日以电话、邮件方式发
出召开八届八次监事会的通知，会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会
议方式召开，会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，监事会主席朱永强先生因身体原因未能参加本次会议，经其他 4 名监事推荐，监事蒋永蕊主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致形成如下决议：

一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2023 年度报告以及摘要》，并对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过金晶科技内控评价报告的议案

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了山东金晶科技股份有限公司 2023 年利润分配预案

公司董事会提出的利润分配方案是基于公司实际情况做出的决策，符合客观
实际。我们同意此分配预案，该方案尚需经过股东大会表决通过后生效。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、同意将《金晶科技关于拟购买董监高责任险的议案》提交公司 2023 年度股东大会表决

监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、同意将《山东金晶科技股份有限公司关于公司监事 2024 年度薪酬计划》提交公司 2023 年度股东大会表决

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《山东金晶科技股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《山东金晶科技股份有限公司未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 18 日

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