公告日期：2024-05-11

山东金晶科技股份有限公司
2023 年度股东大会会议资料

2024 年 5 月 16 日

金晶科技 2023 年度股东大会议程

时 间：2024 年 5 月 16 日 14:00

投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：公司 418 会议室

主持人：董事长王刚先生

一、宣读会议须知

二、宣布会议正式开始并介绍出席情况

三、选举监票人、计票人，检查投票箱

四、审议议案

序号 议案名称

1 山东金晶科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2 山东金晶科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

3 山东金晶科技股份有限公司 2023 年年度报告以及摘要

4 山东金晶科技股份有限公司 2023 年财务决算报告

5 山东金晶科技股份有限公司 2023 年利润分配方案

6 山东金晶科技股份有限公司 2024 年金融机构授信以及担保额度预计的议案

7 续聘审计机构的议案

8 山东金晶科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案

9 关于公司董事、监事、高管 2024 年度薪酬计划的议案

10 山东金晶科技股份有限公司未来三年分红回报规划（2024-2026 年）

11 山东金晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

12 关于选举独立董事的议案

五、股东进行发言提问

六、出席现场会议的股东进行表决

七、统计并宣读表决情况以及会议决议

八、律师宣读关于本次会议的法律意见书

九、会议结束

山东金晶科技股份有限公司

2023 年度股东大会会议须知

为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，特制定本会议须知：

一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。

二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。

三、公司召开本次股东大会坚持节约从简的原则，不给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。

四、本次会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，由主持人指定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。

七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询。
八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》为准。

金晶科技 2023 年度董事会工作报告

各位股东：

现在我代表公司董事会向本次会议做 2023 年度工作报告，请审议。

一、2023 年度公司整体运营概况

（一）2023 年公司所处行业情况

按照公司业务属性划分，所处行业为建筑以及节能玻璃行业、纯碱行业、光伏玻璃行业。

1、建筑以及节能玻璃行业

2023 年建筑玻璃市场走出一波向上修复行情，但幅度有限，主要原因如下：2022 年下半年的持续亏损使得行业在产产能出现一轮明显减少，2023 年初供给压力阶段性减轻；保交楼等措施保障了基础需求，家装需求逐渐增加，供需结构逐渐改善，对价格形成一定支撑；上半年纯碱价格下行，玻璃生产成本得到显著改善，原片厂家利润明显回升，再度重回全行业盈利区间。随着利润好转，复产产能也日益增多，2023 年末产能达到历史高位附近，供给压力逐渐增加，抑制修复表现空间，且对中远期形成一定压力。

（1）行业产能、产量变化：据统计，截至 2023 年 12 月末，全国浮法玻璃
生产线在产 255 条，在……
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