公告日期：2024-04-27

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份公告编号：2024-020

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于龙轴高端机械零部件制造基地项目暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）拟在漳州市高新区智能制造产业园实施“龙轴高端机械零部件制造基地项目（一期）”，统筹解决华安厂区的存量业务承接及其他高端机械零部件业务拓展的经营场地需求，推进集团产业整合及布局规划落地。项目用地面积 100 亩，投资总额53,000 万元，项目土地厂房及辅助设施拟向关联方漳州九龙江圆山投资有限公司（以下简称“圆山投资公司”）购买，预计关联交易金额约 22,000 万元。

本项目因涉及购买关联方圆山投资公司资产构成关联交易，该事项经公司独立董事专门会议事前审议同意后，已提交公司八届二十七次董事会审议通过，关联董事回避了该事项的表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，项目尚须提交股东大会审议通过，并取得国有资产监督管理部门及环境主管等有权部门的批准。

过去 12 个月内公司不涉及关联交易事项。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）为解决华安厂区业务承接及其他高端机械零部件业务拓展的生产场地与经营场所需求，加快产业整合步伐，推进布局规划落地，公司拟在漳州市高新区智能制造产业园实施龙轴高端机械零部件制造基地项目（一期）。项目总投资53,000万元，其中固定资产投资35,000万元，全部流动资金18,000万元（含5,400万元铺底流动资金）。项目所需的100亩工业用地及52,272.71㎡厂房和辅助设施拟向圆山投资公司购买，圆山投资公司按公司提供的厂房规划布局方案进行建设，
建成后公司按照市场评估价格，以协议受让方式取得土地使用权及厂房建筑物所有权，预计交易金额为22,000万元。

（二）本次关联交易事项经公司独立董事专门会议事前审议同意，2024 年 4月 25 日，公司以现场结合通讯表决方式召开八届二十七次董事会，应到董事 9名，实到董事 9 名，其中关联董事陈晋辉、石金塔、陈志雄、郑长虹、曾四新回避该议案的表决，经会议表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于龙轴高端机械零部件制造基地项目暨关联交易的议案》，同意公司在漳州市高新区智能制造产业园实施龙轴高端机械零部件制造基地项目（一期），项目总投
资 53,000 万元，其中固定资产投资 35,000 万元，全部流动资金 18,000 万元（含
5,400 万元铺底流动资金）。项目所需的 100 亩工业用地及 52,272.71 ㎡厂房和
辅助设施向关联方漳州九龙江圆山投资有限公司购买，预计关联交易金额约22,000 万元；提请股东大会授予董事会决定本次关联交易实际价格不超过预计金额 10%的特别授权，并由公司董事长签署关联交易的相关协议。

（三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，项目尚须股东大会审议通过，并取得国有资产监督管理部门及环境主管等有权部门的批准。

（四）过去12个月内公司不涉及关联交易事项。

二、对外投资项目基本情况

（一）项目名称

龙轴高端机械零部件制造基地项目（一期）

（二）项目总投资

项目总投资 530,000 万元，其中建设规模投资 40,400 万元，用于固定资产
投资 35,000 万元、铺底流动资金 5,400 万元。固定资产投资 35,000 万元中：工
程费用（设备购置及安装）11,994.50 万元，工程建设其他费用 271.20 万元，预备费 734.30 万元，土地使用权和建筑物所有权转让费即关联交易预计金额22,000 万元。

（三）项目建设规模及内容

根据漳州市高新区的整体部署与要求，圆山投资公司负责漳州高新区智能制造产业园的开发建设，因此本项目前期土地申购及厂房与辅助设施建设由圆山投
资公司承办，建成后公司以协议受让方式取得土地使用权和建筑物所有权，包括
100 亩工业用地使用权，以及该地块上 2 栋厂房、1 栋物资仓库、1 栋办公楼以
及附属配套设施等，总建筑面积 52,272.71 ㎡。上述土地及建筑物转让构成关联交易事项。

通过项目实施，华安厂区免维护十字轴等产品线及经营业务将整体迁入新厂区，在完成现有工艺装备整合的基础上，新增购置加工检测装备 124 台（套），建成集车加工、磨加工、热处理、磷化表面……
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