公告日期：2024-05-24

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
章 程

二〇二四年五月

福建·漳州

目 录

第一章 总则...... 1

第二章 经营宗旨和范围...... 2

第三章 股份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 11

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18

第七节 股东大会授权 ...... 23

第五章 董事会...... 24

第一节 董事 ...... 24

第二节 独立董事 ...... 28

第三节 董事会 ...... 33

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 40

第一节 总经理 ...... 40

第二节 董事会秘书 ...... 42

第七章 监事会...... 45

第一节 监事 ...... 45

第二节 监事会 ...... 46

第三节 监事会决议 ...... 48

第八章 公司党组织 ...... 48
第九章 公司董事、监事、高级管理人员廉洁从业行为规范 ……………… 50

第十章 对外担保...... 52

第十一章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 54

第一节 财务会计制度 ...... 54

第二节 内部审计 ...... 56

第三节 会计师事务所的聘任 ......57

第十二章 通知与公告...... 57

第一节 通知 ...... 57

第二节 公告 ...... 58

第三节 信息披露 ...... 58

第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 59

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 59

第二节 解散和清算 ...... 60

第十四章 修改章程 ...... 62

第十五章 附则 ...... 62

第一章 总则

第一条 为维护福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人、职工的合法权益，完善中国特色现代国有企业制度，弘扬企业家精神，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司经福建省人民政府以闽政体股【1997】39 号文批准，由福建省龙
溪轴承厂作为主发起人，中国工程与农业机械进出口总公司、福建龙溪机器厂、福建省机械进出口公司、漳州市起重机械配件厂为共同发起人设立；在福建省工商行政管
理局注册登记，并持有 350000100015752 号《企业法人营业执照》。2020 年 9 月公司将
工商行政管辖登记机关变更为漳州市市场监督管理局，持有统一社会信用代码为91350000158166297A 号《营业执照》。

公司于2002年7月22日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股，于2002年8月5日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

英文全称：FUJIAN LONGXI BEARING （GROUP）CO.，LTD.

第五条 公司住所：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号城投碧湖城市广场 1 幢
B1501 室-B1901 室，邮政编码：363000。

第六条 公司注册资本为人民币 39,955.3571 万元。

第七条 公司营业期限为 50 年。

第八……
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