公告日期：2024-06-15

大连圣亚旅游控股股份有限公司

章 程

（2024年6月）

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......8

第一节 股东......8

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集......13

第四节 股东会的提案与通知......15

第五节 股东会的召开......16

第六节 股东会的表决和决议......19
第五章 董事会......23

第一节 董事......24

第二节 董事会......27
第六章 总经理及其他高级管理人员......33
第七章 监事会......35

第一节 监事......35

第二节 监事会......35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度......37

第二节 内部审计......41

第三节 会计师事务所的聘任......41
第九章 通知和公告......41

第一节 通知......41

第二节 公告......42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算......44
第十一章 修改章程......46
第十二章 附则......46

第一章 总则

第一条 为维护大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经中华人民共和国对外贸易合作部[1999]外经贸资一函字第313号文批准，以发起设立方式设立；在大连市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91210200604862592R。

第三条 公司于2002年6月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,200万股，于2002年7月11日在上海证券交易所上市。

第四条 公司中文名称：大连圣亚旅游控股股份有限公司。

公司英文名称：Dalian Sunasia Tourism Holding CO.，LTD

第五条 公司住所：辽宁省大连市沙河口区中山路608－6－8号

邮政编码：116023

第六条 公司注册资本为人民币12,880万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人）。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨为：本着加强合作、共同发展的原则，开发时代感强、科技文化含量高和市场前景广阔的旅游资源，建设具有海滨旅游城市特色的海洋、文化、探险、娱乐为一体……
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