公告日期：2024-06-15

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-034
大连圣亚旅游控股股份有限公司

第八届二十七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十七次董事会会议
于 2024 年 6 月 12 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 6 月 13 日以通讯表
决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善治理结构，公司根据最新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）、
《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，对《公司章程》部分内容进行了修订，并提请股东大会授权董事会指定人员办理公司章程变更登记、备案等相关事宜。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第八届董事会任期届至，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。根据股东推荐，并经董事会提名委员会资格审查，董事会召开会议审议确定吴健先生、朱琨先生、杨子平先生、陈琛先生（简历详见附件 1）为公司第

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
公司第八届董事会任期届至，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。根据股东推荐，并经董事会提名委员会资格审查，董事会召开会议审议确定师兆熙先生、楼丹女士、曾国军先生（简历详见附件 2）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 14 日
附件 1：非独立董事候选人简历

吴健先生，1976 年 4 月出生，中国国籍，研究生学历。1998 年 12 月-2001 年 3 月，
在大连达信会计师事务所有限公司实习；2001 年 3 月-2002 年 5 月，在大连天合税务师
事务所工作；2002 年 5 月-2005 年 6 月，在大连中兴会计师事务所有限公司工作；2005
年 6 月-2007 年 12 月，任大连星海房屋开发公司财务部部长；20……
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