公告日期：2024-06-15

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-036
大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月13日召开第八届二十七次董事会会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同时提请股东大会授权董事会指定人员办理公司章程变更登记、备案等相关事宜。现将具体情况公告如下：
为进一步完善治理结构，公司根据最新《公司法》（2024年7月1日起施行）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，对《公司章程》部分内容进行了修订，关于《公司章程》修订对照表详见附件。除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、标点的调整以及根据最新《公司法》，将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关内容。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 14 日
附件：《公司章程》修订对照表

修订前《公司章程》 修订后《公司章程》

第一条 为维护大连圣亚旅游控股股份有限 第一条 为维护大连圣亚旅游控股股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股 公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 公司章程指引》和其他有关规定，制订本章 市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章
程。 程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

无

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
……
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